标的境况，包罗但不限于:名称、数目、质地等。 修修工程合同标的境况，包罗但不限于:名称、所在、周围、各闭键投资方的出资及其他职守、投资进度、项目进度、项目修复期、墟市定位及可行性理解、必要实行的审批手续等。 其他合同标的的境况。 (二)合同对方当事情面况，包罗但不限于:名称、注册地、注册本钱、法定代外人、主业务务、闭系资历、是否组成干系交往等。若组成干系交往，应证明组成干系交往的来由及干系相干。 迩来三个司帐年度与上市公 司产生的交易交往的简直金额，占公司各年该交易总量的比重。 三、先容合同闭键条件 合同闭键条件，包罗但不限于:价款(或酬金)、结算式样、实行位置和式样、实行克日、违约义务、争议办理式样、合同生效条款和时期、合同签订时期和位置等。合同条件有任何局面的附加或者保存条款的▼▼，该当予以迥殊证明。 四、证明合同实行对上市公司的影响 (一)对上市公司本年度以及来日各司帐年度的资产总额、净资产和净利润等的影响; (二)对上市公司交易独立性的影响，如公司闭键交易是否因实行合同而与合同对方酿成依赖及依赖水准、闭系办理步伐等; (三)上市公司以为存正在的其他影响。 五、合同实行的危机理解 (一)合同两边履约才华的分。

　　布告. 71 第十八号 上市公司赢得、让与矿业权布告. 75 第十九号 上市公司股改限售畅达股上市布告. 81 ?? _Toc338161799 第一号 上市公司收购、出售资产布告 ?? 合用证明: 1、本指引合用于抵达《上海证券交往所股票上市正派》(以下简称“《股票上市正派》”)划定的收购、出售资产

　　上市公司平时音讯披露作事备忘录 第一号 上市公司一时布告样子上市公司平时音讯披露作事备忘录 第一号 上市公司一时布告样子 上市公司平时音讯披露作事备忘录 第一号 title send_to content1 上市公司一时布告样子指引 第一号 上市公司收购、出售资产布告. 1 第二号 上市公司干系交往布告. 12 第三号 上市公司分派及转增股本实践布告. 20 第四号 上市公司召开股东大会报告布告. 24 第五号 上市公司股东大会决议布告. 30 第六号 上市公司对外投资布告. 33 第七号 上市公司闭于为他人供应担保布告. 39 第八号 上市公司蜕变召募资金投资项目布告....

　　主体的基础境况 (一)属于普通投资的，应证明除上市公司自己以外的投资公约主体的基础境况:公约主体为法人(其他经济机闭)，包罗但不限于:名称、企业类型、注册地、法定代外人、注册本钱、规划界限、迩来三年的主业务务等。公约主体为自 然人，包罗但不限于:姓名、邦籍或时常寓居地、资金来历、履约才华及履约确保等。 (二)投资参股金融机构的(睹证明一)，应证明上市公司是否吻合对金融机构出资的条款(如合用)。 (三)投资行动组成干系交往的▼▼，应证明组成干系交往的来由及干系相干。 三、先容投资标的的基础境况 (一)设立公司的▼▼，包罗但不限于:规划界限;闭键投资人或股东出资的式样，如用现金出资的▼，证明资金来历;如用实物资产或无形资产出资的，证明资产的名称、账面值、评估值、资产运营境况、相闭资产上是否存正在典质、质押或者其他第三人权力、是否存正在涉及相闭资产的强大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等执法步伐;如用股权出资的，证明该股权对应的公司的基础境况，包罗但不限于:该股权对应公司的名称▼▼，迩来三年的主业务务，迩来一年又一期的资产总额、净资产、业务收入和净利润等财政数据(外明是否过程审计、审计机构及其是否具有证券从业资历)，持有该公司股权的比例。 设立有限义务公司的，还需证明各闭键投资人的出资比例;设立股份有限公司的，还需证明前五名股东的持股比例等▼。 (二)简直投资项目，包罗但不限于:项目投资的闭键实质、各闭键投资方的出资及其他职守、投资进度、项目修复期、墟市定位及可行性理解、项目分成，以及必要实行的审批手续等。 (三)投资参股金融机构的，包罗但不限于:金融机构交易类型、金融机构(非上市公司)迩来一年又一期的资产总额、净资产、业务收入和净利润等财政数据(外明是否过程审计、审计机构及其是否具有证券从业资历);董事会对金融机构规划才华、内部职掌、公司经管等境况理解的结论性定睹。 四、先容对外投资合同的闭键实质 合同(包罗附件)闭键条件，包罗但不限于:投资金额(占上市公司迩来一期经审计净资产的比例)、认购股数(占投时甑淖芄杀镜谋壤?蹲史绞剑ㄏ纸稹?扇ā?什龋?鲎势谙藁蛘叻制诔鲎实陌才拧?鲜泄咀魑蹲史降奈蠢粗卮笠逦瘛?男衅谙蕖?ピ荚鹑巍?榻饩龇绞健?贤跫褪奔湟约坝行凇,蹲屎贤腥魏涡问降母郊踊蛘弑,籼蹩畹模庇枰蕴乇鹚得鳌?投资行动需经股东大会或者政府相闭部分核准或存案的，应证明需实行的次序和转机境况。 涉及非现金式样出资的，应证明成交代价的订定根据;若成交代价与资产或股权的账面值或评估值区别较大的，应证明来由。 五、证明对外投资对上市公司的影响 (一)对外投资的资金来历支配; (二)对外投资对上市公司来日财政情景和规划功劳的影响▼▼，包罗但不限于:估计从投资中得到的优点(含潜正在优点)、投资行动落成后大概新增的干系交往、同行角逐及闭系办理步伐的证明; (三)上市公司用属下控股子公司股权出资或上市公司加入其他公司增资的，且上述出资或增资行动导致上市公司统一报外界限产生蜕变的，还应证明上市公司是否存正在为该子公司供应担保、委托该子公司理财，以及该子公司占用上市公司资金等方面的境况;如存正在前述事项的，应披露涉及的金额、对上市公司的影响和办理步伐。 六、对外投资的危机理解 (一)投资标的因财政、墟市、身手、环保、项目治理、机闭实践等要素大概引致的危机; 投资参股金融机构的，还应特意理解金融机构正在规划才华、内部职掌、公司经管等方面存正在的危机; (二)投资行动大概未得到相闭机构核准的危机; (三)针对上述危机拟采用的步伐。 七、涉及干系交往的证明 应参照《上市公司一时布告样子指引第二号:干系交往布告》的哀求披露相闭实质。 八、备查文献目次 ?? XXXXXX股份有限公司XXXX年XX月XX日 ??披露布告所需报备文献: 1、对外投资合同或意向书; 2、经与会董事具名确 认的董事会决议; 3、本所哀求的其他文献。 ?? 提神事项: 一、上市公司参股金融机构▼，是指上市公司参股或控股银行、证券公司、保障公司、基金公司、信赖公司、期货公司、担保公司、典当行等机构。 二、上市公司投资参股的公司拟公然垦行股票的，公司应实时披露该拟公然垦行股票公司的申请照准转机境况，包罗但不限于:进入指示期、落成验收、证监会受理申请、提交发行审核委员会审核、发行审核委员会的审审定睹、证监会照准境况等。 三、上市公司参股金融机构的金额未抵达《股票上市正派》第9.2条的披露法式，但上市公司或本所以为应予披露的，公司应按本样子指引予以披露▼。 _Toc338161805 第七号 上市公司闭于为他人供应担保布告 ?? 证券代码:???????????? 证券简称:???????????? 布告编号: ?? XXXXXX股份有限公司为XXXX供应担保的布告 ?? 本公司及董事会美满成员确保布告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的可靠、切实和无缺担当部分及连带义务。 董事XXX、XXX因???????????????? (简直和明了的原由)不行确保布告实质可靠、切实、无缺。 ?? 紧张实质提示 ?被担保人名称 ?本次担保金额及为其担保累计金额 ?本次是否有反担保(若有，先容反担保方名称、反担保式样) ?对外担保累计金额 ?对外担保过期的累计金额 ?? 一、担保境况概述 扼要先容担保基础境况▼，包罗公约签订日期、位置▼，被担保人和债权人的名称，担保金额，以及上市公司对外担保的累计金额▼▼。 扼要证明董事会审议担保议案的外决境况;交往生效所必定的审批次序，如是否需过程股东大会核准或政府相闭部分核准等。 二、被担保人基础境况 闭键先容被担保人的名称、注册位置、法定代外人、规划界限、与上市公司的干系相干或其他相干、信用等第、迩来一期年度财政报外和迩来一期财政报外的资产总额、欠债总额(此中包罗贷款总额、一年内到期的欠债总额)、净资产、结余情景等。 被担保人是否是上市公司的股东、股东的实质职掌人、干系方、控股子公司和附庸企业▼▼，是否为私人。 三、担保公约的闭键实质 闭键先容担保的式样、克日、金额和担保公约中的其他紧张条件。如通过资产等标的供应担保的▼，应参照《上市公司一时布告样子指引第一号:上市公司收购、出售资产布告》的哀求先容资产等标的的基础境况▼▼。如有反担保的，证明反担保的简直实质。 四、董事会定睹 最初先容担保的原由，其次正在驾驭被担保人的资信情景的本原上▼，披露该担保事项的优点和危机，包罗董事会对被担保方了偿债务才华的判别▼。如有反担保的，证明反担保是否足以保险上市公司的优点。 五、对外担保累计金额及过期担保的累计金额 包罗上市公司自己及其控股子公司的对外担保累计金额、过期担保累计金额▼▼。 六、备查文献目次 ?? XXXXXX股份有限公司 XXXX年XX月XX日 ??披露布告所需报备文献 1.担保公约; 2.经与会董事具名确认的董事会决议; 3.被担保人的基础境况和迩来一期的财政报外; 4.被担保人业务执照复印件; 5.本所哀求的其他文献。 提神事项:上市公司签定有担保额度的互保公约的▼，该当遵照本样子指引举行披露▼。以来产生简直担保事项时，上市公司应连接披露实质产生的担保金额等。 _Toc338161806 第八号 上市公司蜕变召募资金投资项目布告 ?? 证券代码:?????????????? 证券简称:?????????????? 布告编号: ?? XXXXXX股份有限公司蜕变召募资金投资项目布告 ?? 本公司及董事会美满成员确保布告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的可靠、切实和无缺担当部分及连带义务。 董事XXX、XXX因???????????????? (简直和明了的原由)不行 确保布告实质可靠、切实、无缺。 ?? 紧张实质提示 ??原项目名称 ??新项目名称，投资总金额(合营投资项目需先容合营对方) ??蜕变召募资金投向的金额 ??新项目估计落成的时期、投资回报率 ??新项目估计平常投产并出现收益的时期 ?? 一、蜕变召募资金投资项宗旨概述 扼要先容召募资金的时期、金额、拟蜕变召募资金投资项目(以下简称“原项目”)的名称、涉及蜕变投向的总金额及其占总筹资额的比例、已加入金额、蜕变后召募资金投资项目(以下简称“新项目”)的名称和拟加入的金额,是否组成干系交往等。 扼要证明董事会审议蜕变召募资金投向议案的外决境况。证明新项目是否必要相闭部分审批等相闭境况。 如仅蜕变召募资金投资项宗旨实践主体或者实践位置的，本样子指引的闭系实质能够从简披露。 二、蜕变召募资金投资项宗旨简直来由 先容原项宗旨实质境况▼▼，包罗原项目立项核准时期、拟加入金额、实质加入金额、目前的进度及落成宗旨境况等。对蜕变来由举行周到理解，包罗当时拟定项宗旨来由、目前墟市的转化、实践项目存正在的简直疾苦等。 三、周到先容新项宗旨简直实质 应周到披露以下闭系实质:资金投向;投资式样;宗旨投资进度;接纳期;估计的经济效益(包罗产物产量、代价、收入、利税等);资金缺口管束;是否有专业机构出具的可行性查究陈说;闭系可行性查究陈说的闭键实质(闭键包罗投资估算、修设的置办、装配办法费及活动资金的估算等，经济效益包罗产物产量、代价、发售收入、利税及投资接纳期等)。上市公司供应可行性查究陈说的，应正在上海证券交往所网站披露。 新项目如属于对外投资或收购资产的，还应区分参照《上市公司一时布告样子指引第一号:上市公司收购、出售资产布告》、《上市公司一时布告样子指引第六号:上市公司对外投资布告》的哀求举行披露;上市公司蜕变召募资金投资项目如涉及采矿权的，还应参照《上市公司一时布告样子指引第十八号:上市公司赢得、让与矿业权布告》的哀求举行披露。 新项目如属于干系交往的，公司该当正在布告中确保“该项交往吻合公司的最大优点，不会损害非干系股东的优点及出现同行角逐”，并提出相闭避免同行角逐及删除和外率干系交往的简直步伐。同时，公司应发外特意的干系交往布告。 四、新项宗旨墟市前景和危机提示 闭键先容新项宗旨墟市前景，新项目大概存正在的危机，如投资项目因墟市、身手、环保、财政等要素引致的危机，股权投资及与他人合营的危机，项目治理和机闭实践的危机等，以及拟采用的对策▼。 五、如新项目尚需相闭部分审批，证明相闭境况 六、独立董事、监事会、保荐人对蜕变召募资金投资项宗旨定睹 七、闭于本次蜕变召募资金用处提交股东大会审议的闭系事宜 上市公司仅蜕变召募资金投资项目实践位置的▼，可免得于提交股东大会审议。 如公司现有董事会决议布告中所披露的音讯不宽裕的，公司该当待相闭事项后续披露宽裕后，方可发外召开股东大会报告布告。 八、备查文献目次。 ?? XXXXXX股份有限公司 XXXX年XX月XX日 ?? ??披露布告所需报备文献: 1.由与会董事具名确认的董事会决议; 2.经独立董事具名确认的独立董事定睹; 3.监事会对蜕变召募资金投资项宗旨定睹; 4.保荐人对蜕变召募资金投资项宗旨定睹(如合用); 5.闭于蜕变召募资金投资项宗旨证明陈说; 6.新项目立项陷阱的批文(如有); 7.新项宗旨可行性查究陈说(如有); 8.闭系证券任职机构的陈说(如有); 9.新项宗旨相闭公约或意向书(如有); 10.终止原项宗旨公约(如有); 11.本所哀求的其他文献▼▼。 ?? _Toc338161807 第九号 上市公司股票交往格外震荡布告 ?? 证券代码:???????????? 证券简称:???????????? 布告 编号: ?? XXXXXX股份有限公司股票交往格外震荡布告 ?? 本公司及董事会美满成员确保布告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的可靠、切实和无缺担当部分及连带义务▼▼。 董事XXX、XXX因???????????????? (简直和明了的原由)不行确保布告实质可靠、切实、无缺。 ?? 紧张实质提示: ??证明公司核实股票交往格外震荡的式样、对象及结果。 (坊镳时涉及控股权蜕变或强大资产重组等实质的媒体报道或墟市据说的，公司该当阐明是否已采用书面式样向公司控股股东或其他闭系干系方函证。) ?? 一、股票交往格外震荡的简直境况 证明股票交往格外震荡的简直状况及产生时期等。 比如▼，对触及《上海证券交往所交往正派》划定的格外震荡目标的，应外述为“公司股票交往连结三个交往日收盘代价涨(跌)幅偏离值累计达XX%▼。” 二、公司闭心并核实的闭系境况 (一)证明闭心题目、核实对象、核实式样、核实结论等。 (二)证明公司对股票交往格外震荡的合了解释。 (三)正在闭心、核实流程中发觉涉及其他应披露事项的，应参影相闭布告样子指引对相闭事项逐项做出证明和披露。 三、是否存正在应披露而未披露的强大音讯的声明 上市公司董事会正在核实并确认不存正在闭系题目后(睹证明)，方可做出如下声明: “本公司董事会确认▼▼，(除前述第二个人涉及的披露事项外)本公司没有任何遵循《股票上市正派》等相闭划定应披露而未披露的事项或与该事项相闭的计划、商讲、意向、公约等，董事会也未获悉本公司有遵循《股票上市正派》等相闭划定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生种类交往代价出现较大影响的音讯。” 四、上市公司以为须要的危机提示(如合用) 五、备查文献目次 XXXXXX股份有限公司 XXXX年XX月XX日 提神事项: 上市公司该当起码核实以下题目: 1、前期披露的音讯是否存正在必要更改、增加之处;是否存正在对公司股票及其衍生种类交往代价大概出现强大影响的媒体报道或墟市据说;公司及相闭职员是否流露尚未披露的强大音讯▼。 2、对公司有强大影响的状况是否曾经产生、估计将要产生或大概产生紧张转化。 上述对公司有强大影响的状况包罗但不限于:公司控股股东、持股5%以上的大股东、实质职掌人产生变化;公司债务人偿债才华产生强大转化;应披露的紧张交往、原原料代价、产物代价、紧张合营、紧张投资、强大诉讼和仲裁、功绩音讯、给与资助、强大报批事项。 3、遵循《股票上市正派》第7.3条、第7.4条，公司是否存正在对股票及其衍生种类交往代价大概出现较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的强大事项。 _Toc338161808 第十号 上市公司澄清布告 ?? 证券代码:???????????? 证券简称:???????????? 布告编号: ?? XXXXXX股份有限公司澄清布告 ?? 本公司及董事会美满成员确保布告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的可靠、切实和无缺担当部分及连带义务。 董事XXX、XXX因???????????????? (简直和明了的原由)不行确保布告实质可靠、切实、无缺▼。 ?? 紧张实质提示: ??证明媒体报道或墟市据说的中心实质。 ??是否存正在媒体报道或墟市据说所述事项的明了声明。 ?? 一、据说简述 扼要证明报道据说的媒体、宣称式样与时期、据说实质。 扼要证明董事会针对报道据说的起因、报道据说实质是否属实、结论是否创造、报道据说的影响、对闭系义务人等举行观察、核实的境况。 无法判别报道据说可靠性的，公司应证明前述核实的境况▼，公司无法判别的原由▼▼，以及公司是否有采用相应步伐进一步核实的宗旨。 二、澄清声明 针对报道据说中与上市公司实质境况不统统相符或无中生有、捏制原形的境况▼▼，公 司应证明可靠境况。 针对据说涉及控股权蜕变或强大资产重组等事项，公司应正在书面咨询控股股东或其他闭系干系方之后，遵循控股股东或其他闭系干系方回函境况作作声明。声明中应明了外述:“经公司书面函证控股股东或其他闭系干系方，控股股东或其他闭系干系方回函明了流露，……” 针对报道据说涉及公司尚未披露的年度功绩音讯，公司应证明未公然的年度功绩闭系境况(包罗但不限于业务收入、净利润等，并外明系母公司数据照样统一数据)。 最终▼▼，应正在布告中谨慎指挥宽广投资者:“《上海证券报》、《中邦证券报》或《证券时报》为公司选定的音讯披露报刊，本公司发外的音讯以正在上述指定报刊登载的布告为准▼▼，请宽广投资者理性投资，提神危机。” 三、备查文献目次 ?? XXXXXX股份有限公司 XXXX年XX月XX日 ??披露布告所需报备文献: 1、报道据说的书面原料; 2、公司董事会的闭系证明; 3、公司向控股股东或其他闭系干系方的书面咨询函(如合用); 4、公司控股股东或其他闭系干系方的书面回函(如合用); 5、董事会针对报道据说的起因、报道据说实质是否属实、结论是否创造、报道据说的影响、闭系义务人等举行观察、核实、管束的陈说; 6、本所哀求的其他文献。 ?? _Toc338161809 第十一号 上市公司涉及诉讼、仲裁布告 ?? 证券代码:?????????????? 证券简称:?????????????? 布告编号: ?? XXXXXX股份有限公司涉及诉讼(仲裁)布告 ?? 本公司及董事会美满成员确保布告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏▼，并对其实质的可靠、切实和无缺担当部分及连带义务。 董事XXX、XXX因???????????????? (简直和明了的原由)不行确保布告实质可靠、切实、无缺。 ?? 一、扼要先容本次强大诉讼或仲裁事项受理的基础境况 证明本次诉讼或仲裁受理日期、诉讼或仲裁机构名称及所正在地，受理日期，以及向本公司投递诉状或申请原料的时期。 二、相闭本案的基础境况。 扼要先容本案的基础境况，包罗诉讼或仲裁各方当事人、代办人及其单元的姓名或名称、相闭瓜葛的起因、诉讼或仲裁的哀告、根据等。 三、讯断或裁决境况(合用于讯断或裁决阶段) 先容包罗讯断或裁决的日期、讯断或裁决的结果以及各方当事人对结果的定睹。 四、扼要证明是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 扼要先容本次布告前公司(包罗控股子公司正在内)尚未披露的小额诉讼、仲裁事项。若没有，也须明了证明▼。 扼要证明公司(包罗控股子公司正在内)是否有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。若没有，也须明了证明。 五、本次布告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的大概影响。 六、备查文献目次 XXXXXX股份有限公司 XXXX年XX月XX日 ?? ??披露布告所需报备文献: 1.诉状或者仲裁申请书; 2.诉讼或仲裁受理报告书; 3.与案件起因相闭的原料，如公约等; 4.讯断或裁决书; 5.本所哀求的其他原料。 ?? _Toc338161810 第十二号 上市公司发行证券获准布告 ?? 证券代码:???????????? 证券简称:???????????? 布告编号: ?? XXXXXX股份有限公司发行证券获准布告 ?? 本公司及董事会美满成员确保布告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏▼，并对其实质的可靠、切实和无缺担当部分及连带义务。 董事XXX、XXX因???????????????? (简直和明了的原由)不行确保布告实质可靠、切实、无缺。 ?? 紧张实质提示 ????证券发行品种:股票(公司债券、可转债、可分辨债) ??证券发行类型:公然垦行、配股、非公然垦行 ??发行代价及数目 ??相闭比例(如有) ?? 一、扼要证明发行证券计划经股东大会审议、中邦证监会照准的境况(包罗但不限于照准文献发出 日期、文号、照准发行数目、照准文献有用期等)。 二、先容发行证券计划概要。 三、属于配股、公然增发、发行可转债或者可分辨债的▼▼，公司应作如下声明: “公司配股仿单(或其他召募仿单)将于克日正在XXXX报上登载。配股仿单(或其他召募仿单)是本次发行证券的法令文献，投资者正在做出认购定夺之前，应提防阅读配股仿单(或其他召募仿单)，并将其举动投资定夺的根据。” 属于非公然垦行证券的，公司应作如下声明: “公司将正在中邦证监会照准文献有用期内▼▼，按本次发行新股的商定，落成本次新股发行(以及强大资产重组)”▼。 四、备查文献目次。 ?? XXXXXX股份有限公司 XXXX年XX月XX日 ??披露布告所需报备文献 1.中邦证监会出具的照准文献; 2.本所哀求的其他文献。 _Toc338161811 第十三号 上市公司蜕变证券简称布告 ?? 证券代码???????????????? 证券简称?????????? 布告编号 ?? XXXXXX股份有限公司蜕变证券简称布告 ?? 本公司及董事会美满成员确保布告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的可靠、切实和无缺担当部分及连带义务▼▼。 董事XXX、XXX因???????????????? (简直和明了的原由)不行确保布告实质可靠、切实、无缺。 ?? 紧张实质提示: ??简称蜕变日期 ??蜕变后简称 ?? 如公司全称产生转化的▼▼，并证明全称蜕变经工商行政治理部分注册的境况。 证明经公司申请，并经上海证券交往所照准，公司证券简称蜕变的简直日期及蜕变后的证券简称，并证明公司证券代码褂讪。 ?? XXXXXX股份有限公司 XXXX年XX月XX日 ?? ??披露布告所需报备文献 1.公司全称蜕变后的业务执照(如全称产生蜕变); 2.蜕变证券挂牌简称的申请。 _Toc338161812 第十四号 上市公司非公然垦行股票董事会决议暨召开一时股东大会报告布告 ?? 证券代码:???????????? 证券简称:???????????? 布告编号:???????????? ?? XXXXXX股份有限公司非公然垦行股票董事会决议暨召开一时股东大会报告布告 ?? 本公司及董事会美满成员确保布告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的可靠、切实和无缺担当部分及连带义务。 董事XXX、XXX因???????????????? (简直和明了的原由)不行确保布告实质可靠、切实、无缺▼。 ?? 紧张实质提示: ??发行对象 ??认购式样(现金或资产) ?? 一、相闭董事会决议境况 扼要先容董事会召开的时期、位置和董事出席境况;监事和其他职员的列席境况、集会主办境况;如有董事委托外决的，应披露委托外决境况▼▼，以及与发行对象存正在干系相干的董事的回避境况。 先容董事会审议“非公然垦行股票议案 ”的逐项外决境况▼，包罗但不限于: (一)闭于前次召募资金行使境况 外明本议案需提交公司股东大会外决。 (二)闭于公司吻合非公然垦行股票条款 外明本议案需提交公司股东大会外决。 (三)闭于公司向特定对象非公然垦行股票计划 公司非公然垦行股票计划的以下实质逐项外决境况: 1、非公然垦行股票的品种和面值 2、发行式样 3、发行数目 4、发行对象 无法确定简直发行对象的，应正在布告中明了发行对象的种别(如证券投资基金、QFII、保障公司、证券公司、信赖公司、公司现有股东、外邦投资者等)。 拟向公司持股5,以上股东及其划一举动人非公然垦行股票的，或者发行对象将成为上市公司持股5,以上股东的，应正在董事会布告中明了简直发行对象和发行数目上限，并扼要先容发行对象的基础境况。 5、订价式样或代价区间 6、本次发行股票的锁按期 7、召募资金用处 容易先容召募资金投资项目和用处。召募资金用于添置资产▼▼，并组成干系交往的▼▼，该当按 照《股票上市正派》闭于干系交往的划定实行音讯披露职守和闭系审议次序;召募资金用于项目投资的▼，该当遵照《股票上市正派》的划定编制对外投资布告。 8、本次非公然垦行前的结存利润支配 9、本次发行决议的有用期 应外明发行计划尚需提交公司股东大会外决通过，并经中邦证监会照准后方可实践。 (四)闭于提请股东大会授权董事会全权处分本次非公然垦行股票的闭系事宜 (五)闭于本次非公然垦行股票召募资金行使的可行性陈说 周到披露召募资金的投资项目▼，包罗项宗旨基础境况、墟市前景、投资总额、融资支配、项目修复期、对公司临蓐规划的影响等。如披露项目预测效益的，应明了披露相闭预测的假设条件、盘算推算所援用的参数、盘算推算要领、大概影响项目预测效益的要素等。 (六)闭于以资产认购股份组成强大资产重组 以资产认购股份组成强大资产重组的，遵照中邦证监会《重组主意》闭系划定的哀求编制相应的陈说书。 (七)审议《闭于提请召开一时股东大会的议案》 闭于一时股东大会的简直事宜详睹本布告第二个人“召开一时股东大会的报告”。 二、召开一时股东大会的报告 证明拟召开的一时股东大会的相闭事项，包罗但不限于: (一)集会召开时期 (二)集会召开位置 (三)集会式样 一时股东大会应采用现场投票与搜集投票相连接的式样，公司应明了采用搜集投票平台的简直名称。 (四)集会议题 1、审议《闭于吻合非公然垦行股票条款的议案》; 2、审议《非公然垦行股票计划的议案》; (1)发行股票的品种和面值 (2)发行式样和对象 (3)发行数目 (4)订价式样或代价区间 (5)本次发行股票的锁按期 (6)召募资金用处 (7)本次非公然垦行前的结存利润支配 (8)本次发行决议的有用期 3、审议《本次非公然垦行召募资金行使可行性陈说的议案》 4、审议《闭于提请股东大会授权董事会全权处分本次非公然垦行股票的闭系事宜的议案》 (五)集会出席对象 1、截至XXXX年XX月XX日(股权注册日)交往结果后正在中邦证券注册结算有限义务公司上海分公司注册正在册的公司美满股东。该等股东均有权插手现场集会或正在搜集投票时期内插手搜集投票。该等股东有权委托他人举动代办人持股东自己授权委托书插手集会,该代办人不必为股东。 2、公司董事、监事、高级治理职员、保荐代外人、睹证状师等。 (六)外决权 迥殊外明:投票外决时，统一外决权只可采选现场、搜集投票式样中的一种。统一外决权呈现反复外决的，以第一次投票为准。 (七)现场集会插手主意 证明现场集会的注册要领▼▼，处分集会注册所需率领的原料等。 (八)联络式样 三、备查文献目次 ?? 附件: 1、搜集投票的操作流程(同《上市公司一时布告样子指引第四号:上市公司召开股东大会报告布告》附件); 2、授权委托书(样子)??(同《上市公司一时布告样子指引第四号:上市公司召开股东大会报告布告》附件)。 ?? XXXXXX股份有限公司 XXXX年XX月XX日 ??披露布告所需报备文献: 1、本次召募资金行使的可行性陈说; 2、前次召募资金行使的陈说; 3、具有奉行证券、期货闭系交易资历的司帐师事件所出具的闭于前次召募资金行使境况的专项审核陈说; 4、具有证券、期货闭系从业资历的司帐师事件所、资产评估机构出具的审计或评估陈说(如合用); 5、状师事件所出具的法令定睹书(如合用); 6、本所哀求的其他文献▼▼。 正在列示备查文献的同时，应证明查阅途径(指定报纸、网址或者公司所正在地董事会办公室等)▼。 ?? _Toc338161813 第十五号 上市公司非公然垦行股票发行结果暨股本变化布告 ?? 证券代码:???????????? 证券简称:???????????? 布告编号: ?? XXXX股份有限公司非公然垦行股票发行结果暨 股本变化布告 ?? 本公司及董事会美满成员确保布告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的可靠、切实和无缺担当部分及连带义务。 董事XXX、XXX因???????????????? (简直和明了的原由)不行确保布告实质可靠、切实、无缺▼。 ?? 紧张实质提示: ??发行数目和代价 ??各机构认购的数目和限售期 ??估计上市时期 ??资产过户境况 ?? 一、本次发行大概 (一)本次发行的内部决定次序、中邦证监会照准结论和照准文号; (二)本次发行境况▼▼，包罗发行股票的品种、数目、代价、召募资金金额、发行用度、保荐机构等; (三)召募资金验资和股份注册境况，注册司帐师出具的专项验资陈说的结论性定睹; (四)资产过户境况(涉及资产认购); (五)保荐人和状师事件所闭于本次非公然垦行流程和认购对象合规性的结论定睹。 二、发行结果及对象简介 (一)发行结果，包罗本次股票发行的对象、各机构认购的数目、认购股份的限售期、认购股份估计上市时期等。 (二)发行对象境况，包罗发行对象的名称、注册所在、注册本钱、法定代外人、规划界限、是否与公司存正在干系相干、交易联络等。 三、本次发行前后公司前10名股东转化 证明本次发行是否导致公司职掌权的转化▼▼。 四、本次发行前后公司股本机闭变化外 单元:股 ?? 变化前 变化数 变化后 有限售条款的畅达股份 1、邦度持有股份 ?? ?? ?? 2、邦有法人持有股份 ?? ?? ?? 3、其他境内法人持有股份 ?? ?? ?? 4、境内自然人持有股份 ?? ?? ?? 5、境外法人、自然人持有股份 ?? ?? ?? 6、策略投资者配售股份 ?? ?? ?? 7、普通法人配售股份 ?? ?? ?? 8、其他 ?? ?? ?? 有限售条款的畅达股份合计 ?? ?? ?? 无穷售条款的畅达股份 A股 ?? ?? ?? B股 ?? ?? ?? H股 ?? ?? ?? 其他 ?? ?? ?? 无穷售条款的畅达股份合计 ?? ?? ?? 股份总额 ?? ?? ?? ?? 五、治理层计划与理解 公司治理层就本次发行对公司的影响举行简直的计划与理解，包罗本次发行对公司财政情景、公司经管的影响、召募资金投资项目对公司后续规划的影响等。 六、为本次非公然垦行股票出具专业定睹的中介机构境况 包罗保荐机构、状师事件所、验资机构的名称尊龙就是博旧版上市公司通常消息披露事情备忘录 第一号 上市公司且自告示式样、所在、联络人、联络电话等▼▼。 七、备查文献目次 ?? XXXXXX股份有限公司 XXXX年XX月XX日 ??披露布告所需报备文献: 1、具有奉行证券、期货闭系交易资历的司帐师事件所出具的验资陈说; 2、资产转变手续落成的闭系声明文献及状师事件所就资产转变手续落成出具的法令定睹书(法令定睹书应正在本所网站披露); 3、注册公司出具的新增股份注册托管境况的书面声明; 4、经中邦证监会审核的一起发行申报原料; 5、本所哀求的其他原料▼▼。 正在列示备查文献的同时，应证明查阅途径(指定报纸、网址或者公司董事会办公室等)▼▼。 ?? _Toc338161814 第十六号 上市公司强大事项停、复牌布告 合用证明: 本样子指引不对用于因强大资产重组产生的停、复牌事项，强大资产重组的停、复牌事宜应按本所发外的《上市公司强大资产重组音讯披露作事备忘录》奉行。 ?? 证券代码:???????????? 证券简称:???????????? 布告编号: 强大事项停牌布告 本公司及董事会美满成员确保布告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的可靠、切实和无缺担当部分及连带义务。 董事 XXX、XXX因???????????????? (简直和明了的原由)不行确保布告实质可靠、切实、无缺▼。 ?? 因本公司(或者闭系音讯披露职守人)正正在拟议?????????????? (该当明了证明强大事项类型▼▼，如非公然垦行股票、强大合同、对外投资、公司职掌权变化)等事宜(公司或者闭系音讯披露职守人应供应须要的书面文献，声明前述事项已处于计划或者商讲阶段)，为保护投资者优点，确保公允音讯披露，经公司申请▼，本公司股票自XXXX年XX月XX日起停牌▼▼。 公司(或者闭系音讯披露职守人)答应:公司(或者闭系音讯披露职守人)将尽速确定是否举行前述强大事宜(如是，应确定该事宜的闭系计划)，并于股票停牌之日起的5个作事日内(含停牌当日)布告并复牌▼▼。 特此布告▼▼。 XXXXXX股份有限公司 XXXX年XX月XX日 ??披露布告所需报备文献: 1、公司董事会的,粕昵胧?2、公司董事会的答应书 证券代码:???????????? 证券简称:???????????? 布告编号: ?? 强大事项未确定暨复牌布告 ?? 本公司及董事会美满成员确保布告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的可靠、切实和无缺担当部分及连带义务。 董事XXX、XXX因???????????????? (简直和明了的原由)不行确保布告实质可靠、切实、无缺。 本公司于XXXX年XX月XX日发外布告:公司股票因公司(或闭系音讯披露职守人)拟议???????????? 事宜，已于XXXX年XX月XX日起停牌。鉴于目前该强大事项条款尚不行熟(公司应扼要证明条款不行熟的简直来由)，遵循相闭划定，公司特申请公司股票于XXXX年XX月XX日复牌。 上市公司及控股股东、实质职掌人(或闭系音讯披露职守人)答应自布告之日起3个月内不再商议、计划前述强大事项。 特此布告。 ?? XXXXXX股份有限公司 XXXX年XX月XX日 ??披露布告所需报备文献: 1、公司董事会的复牌申请书 2、各闭系音讯披露职守人的答应书 _Toc338161815 第十七号 上市公司强大合同布告 ?? 证券代码:???????????? 证券简称:???????????? 布告编号: ?? XXXX股份有限公司强大合同布告 ?? 本公司及董事会美满成员确保布告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质可靠、切实、无缺担当部分及连带义务。 董事XXX、XXX因???????????????? (简直和明了的原由)不行确保布告实质可靠、切实、无缺。 ?? 紧张实质提示: ??合同类型 ??合同生效条款 ??合同实行克日 ??对上市公司当期功绩的影响 ?? 迥殊危机提示: 合同实行中的危机(包罗但不限于:履约才华、墟市、计谋、法令等方面) ?? 一、先容董事会决议境况 订立强大合同(睹证明一)应提交董事会审议。董事会审议境况披露实质包罗但不限于:董事会召开的时期、位置和董事出席境况;监事和其他职员的列席境况、集会主办境况;如有董事委托外决的，应披露委托境况;以及与合同对方存正在干系相干的董事的回避境况;议案得到的应许、反驳和弃权的票数，以及相闭董事反驳或者弃权的原由。 证明合同生效所必定的审批次序，如是否需经股东大会核准、政府相闭部分核准或存案等。 二、先容合同标的和对方当事情面况 (一)合同标的境况

　　》披露搜集投票操作流程▼。 公司股票涉及融资融券交易的，闭系职员应遵照本所《闭于融资融券交易试点涉及上市公司股东大会搜集投票相闭事项的报告》(上证交字〔2010〕24 号，详睹本所网站:“法令正派”—“本所交易正派”)的相闭划定奉行。 ?? 二、集会审议事项 应一一列明需提交股东大会外决的提案，涉及逐项外决的提案，应予以夸大; 应周到先容一切提案的简直实质，假使相闭实质曾经披露的，应证明披露时期、报刊和布告名称。 ?? 三、集会出席对象 确定有资历插手股东大会股东的股权注册日和其他出席对象。 ?? 四、注册要领 闭键证明注册式样、注册时期和注册位置。 对受委托行使外决权人需注册和外决时提交文献的哀求。 ?? 五、其他事项 闭键证明集会联络式样和集会用度境况。 ?? 六、备查文献目次 ?? XXXXXX股份有限公司董事会?? (或其他集中人) ?? XXXX年XX 月XX日 ?? 附件:授权委托书(包罗委托人姓名、身份证号码、持股数、股东帐号和受托人姓名、身份证号码以及委托权限和委托日期) ?? ? 披露布告所需报备文献 1. 经与会董事和集会记载人具名确认的董事会决议、集会记载; 2. 一切提案简直实质(假使以前未披露); 3. 本所哀求的其他文献。 注:其他集中人集中的布告参照本样子 ?? ?? 附件1:授权委托书样子 ?? 授权委托书 委托人姓名: 身份证号码: 持股数: 股东账号: 受托人姓名: 身份证号码: 委托权限: 委托日期: ?? 附件2: 投资者插手搜集投票的操作流程 投票日期:XXXX年XX月XX日 总提案数:XX个(注:存正在提案组的，组号不计入提案数目▼，如:提案组2之下共有2.01-2.05共5个提案，2.00属于对该组一并外决的简化式样▼▼，但2.00不计入提案数。其余，美满提案一并外决的99.00也不计入提案书) 一、投票流程 1、投票代码 投票代码 投票简称 外决事项数目 投票股东 738XXX(后三位同股票代码后三位) XX投票(前二位普通取自股票简称) XX(总议案数) A股股东 2、外决要领 (1)一次性外决要领: 如需对一切事项举行一次性外决的▼▼，按以下式样申报: 外决序号 实质 申报代码 申报代价 应许 反驳 弃权 1-XX号 本次股东大会的一切XX项提案 738XXX 99.00元 1股 2股 3股 (2)分项外决要领: 如需对各事项举行分项外决的，按以下式样申报: 外决序号 实质 申报代码 申报代价 应许 反驳 弃权 1 XXXXXX 738XXX 1.00元 1股 2股 3股 2 XXXXXX 738XXX 2.00元 1股 2股 3股 3 XXXXXX 738XXX 3.00元 1股 2股 3股 …… ?? ?? ?? ?? ?? ?? (注:应无缺填列各提案的外决要领) (3)分组外决要领(如合用): 如提案存正在众个外决事项如需举行一次性外决的▼，按以下式样申报: 外决序号 实质 申报代码 申报代价 应许 反驳 弃权 2.01-2.XX号 第2大项议案，如:发行证券等 738XXX 2.00元 1股 2股 3股 注:股东大会同时有董事、监事推选议案的，务必将一切董事候选人、一切监事候选人各列一组。 3、正在“申报股数”项填写外定夺睹 外定夺睹品种 对应的申报股数 应许 1股 反驳 2股 弃权 3股 二、投票举例 1、股权注册日 XXXX年XX月XX日 A 股收市后，持有某公司A 股的投资者拟对本次搜集投票的一起提案投应许票，则申报代价填写“99.00元”，申报股数填写“1股”▼▼，应申报如下: 投票代码 营业目标 营业代价 营业股数 738XXX 买入 99.00元 1股 2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案举行分项外决，拟对本次搜集投票的第1号提案《XXXXXX》投应许票▼▼，应申报如下: 投票代码 营业目标 营业代价 营业股数 738XXX 买入 1.00元 1股 3、如某 A 股投资者需对本次股东大集会案举行分项外决，拟对本次搜集投票的第1号提案《XXXXXX》投反驳票，应申报如下: 投票代码 营业目标 营业代价 营业股数 738XXX 买入 1.00元 2股 4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案举行分项外决，拟对本次搜集投票的第1号提案《XXXXXX》投弃权票，应申报如下: 投票代码 营业目标 营业代价 营业股数 738XXX 买入 1.00元 3股 三、投票提神事项 1、思量到所需外决的提案较众▼，若股东需对一切的提案外达相通定睹，倡导直接委托申报代价99元举行投票。股东大会有众个待外决的提案，股东能够遵循其意图定夺对提案的投票申报顺次。投票申报不得撤单。 2、对统一事项不行众次举行投票，呈现众次投票的(含现场投票、委托投票、搜集投票)，以第一次投票结果为准。 3、股东大会有众项外决事项时，股东仅对某项或某几项议案举行搜集投票的，即视为出席本次股东大会，其所持外决权数纳入出席本次股东大会股东所持外决权数盘算推算，对付该股东未投票或投票不吻合《上海证券交往所上市公司股东大会搜集投票实践细则》划定的，遵照弃权盘算推算▼。 ?? _Toc338161803 第五号 上市公司股东大会决议布告 ?? 证券代码:???????????? 证券简称:???????????? 布告编号: ?? XXXXXX股份有限公司股东大会决议布告 ?? 本公司及董事会美满成员确保布告实质不存正在虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏▼，并对其实质的可靠、切实和无缺担当部分及连带义务。 董事XXX、XXX因???????????????? (简直和明了的原由)不行确保布告实质可靠、切实、无缺。 _GoBack 紧张实质提示: ??本次集会是否存正在拒绝或批改提案的境况 ??本次集会召开前是否存正在增加提案的境况 ?? 一、集会召开和出席境况 (一)先容股东大会召开的时期和位置。 (二)披映现席集会的股东和代办人人数，所持有外决权的股份总数及占公司有外决权股份总数的比例。(以外格式样列示相闭统计数据): 出席集会的股东和代办人人数 ?? 此中:内资股股东人数(有外资股公司合用) ?? 外资股股东人数(有外资股公司合用) ?? 所持有外决权的股份总数(股) ?? 此中: 内资股股东持有股份总数(有外资股公司合用) ?? ???? 外资股股东持有股份总数(有外资股公司合用) ?? 占公司有外决权股份总数的比例(%) ?? 此中:内资股股东持股占股份总数的比例(有外资股公司合用) ?? ?????? 外资股股东持股占股份总数的比例(有外资股公司合用) ?? (三)披露外决式样是否吻合《公执法》及《公司章程》的划定，大会主办境况等。 (四)披露公司董事、监事和董事会秘书的出席境况:公司正在任董事XX人▼▼，出席XX人，一一证明未出席董事及其原由;公司正在任监事XX人，出席XX人，一一证明未出席监事及其原由;董事会秘书的出席境况。其他高管的列席境况。 二、提案审议境况 以外格式样披露每项提案的外决境况▼，包罗应许、反驳和弃权的简直境况以及占出席股东大会有外决权股份总数的比例。涉及逐项外决的提案，披露逐项外决的结果。 议案序号 议案实质 同意票数 同意比例 反驳票数 反驳比例 弃权票数 弃权比例 是否通过 1 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 2 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 3 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 。▼。。 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 对增加提案和干系股东回避外决的提案，应正在外格下方外明闭系境况▼▼。 股东大会就干系交往举行外决的，应正在扣除干系股东所持外决权后先容提案的外决境况。 发行境内上市外资股的公司▼，应区分证明内资股股东和外资股股东的外决境况。 三、状师睹证境况 披露股东大会睹证的状师事件所名称和状师姓名及其出具的结论性定睹。若股东大会呈现加众、拒绝或蜕变议案的，应全文披露法令定睹书的实质。 四、备查文献目次 XXXXXX股份有限公司 XXXX年XX月XX日 ??披露布告所需报备文献 1.经与会董事和记载人具名确认的股东大会决议; 2.法令定睹书; 3.本所哀求的其他文献。 _Toc338161804 第六号 上市公司对外投资布告 ?? 证券代码:???????????? 证券简称:???????????? 布告编号: ?? XXXXXX股份有限公司对外投资布告 ?? 本公司及董事会美满成员确保布告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的可靠、切实和无缺担当部分及连带义务。 董事XXX、XXX因???????????????? (简直和明了的原由)不行确保布告实质可靠、切实、无缺。 ?? 紧张实质提示: ??投资标的名称 ??投资金额和比例(占投资标的注册本钱的比例) ??投资克日(肇端日和结果日) ??估计投资收益率 ?? 迥殊危机提示: ??投资标的自己存正在的危机 ??投资大概未获核准的危机 ?? 一、对外投资概述 (一)对外投资的基础境况，包罗但不限于:公约签订日期、位置，公约各主体名称(或姓名)，投资宗旨▼▼，投资标的以及涉及金额，是否组成干系交往等。 (二)董事会审议境况(如合用)，包罗但不限于:董事会召开的时期、位置和董事出席境况;监事和其他职员的列席境况、集会主办境况;如有董事委托外决的▼▼，应披露委托境况，以及与投资标的存正在干系相干的董事的回避境况;议案得到的应许、反驳和弃权的票数▼，以及相闭董事反驳或者弃权的原由▼▼。 (三)投资行动生效所必定的审批次序，如是否需经股东大会核准、政府相闭部分核准或存案等。 二、先容

　　上市公司平时音讯披露作事备忘录 第一号 上市公司一时布告样子 上市公司平时音讯披露作事备忘录 第一号 title send_to content1 上市公司一时布告样子指引 第一号 上市公司收购、出售资产布告. 1 第二号 上市公司干系交往布告. 12 第三号 上市公司分派及转增股本实践布告. 20 第四号 上市公司召开股东大会报告布告. 24 第五号 上市公司股东大会决议布告. 30 第六号 上市公司对外投资布告. 33 第七号 上市公司闭于为他人供应担保布告. 39 第八号 上市公司蜕变召募资金投资项目布告. 42 第九号 上市公司股票交往格外震荡布告. 46 第十号 上市公司澄清布告. 49 第十一号 上市公司涉及诉讼、仲裁布告. 52 第十二号 上市公司发行证券获准布告. 54 第十三号 上市公司蜕变证券简称布告. 56 第十四号 上市公司非公然垦行股票董事会决议暨召开一时股东大会报告布告?? 58 第十五号 上市公司非公然垦行股票发行结果暨股本变化布告. 64 第十六号 上市公司强大事项停、复牌布告. 68 第十七号 上市公司强大

　　，但未抵达中邦证监会《上市公司强大资产重组治理主意》(以下简称“《重组主意》”)划定的强大资产重组法式的交往事项。上市公司抵达《重组主意》划定的强大资产重组法式的交往事项的▼，应遵照《重组主意》的哀求实行音讯披露职守▼。 2、上市公司放弃或个人放弃控股子公司股权的优先受让权或增资权▼，导致公司遗失该子公司的职掌权▼▼，且该子公司迩来一个司帐年度的资产总额、资产净额、业务收入、净利润(随意一项)占公司迩来一个司帐年度闭系财政数据10%以上的▼，应视为公司出售资产并参照本样子指引的划定实行音讯披露职守。 3、如本次交往组成《股票上市正派》划定的干系交往的，不对用本指引，上市公司该当遵照《股票上市正派》相闭干系交往的哀求和《上市公司一时布告样子指引第二号:上市公司干系交往布告》的划定实行音讯披露职守尊龙就是博旧版上市公司通常消息披露。 证券代码:???????????? 证券简称:???????????? 布告编号: ?? XXXXXX股份有限公司收购、出售资产布告 ?? OLE_LINK1 本公司及董事会美满成员确保布告实质不存正在虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的可靠、切实和无缺担当部分及连带义务。 董事XXX、XXX因???????? ?????? (简直和明了的原由)不行确保布告实质可靠、切实、无缺▼。 ?? 紧张实质提示: ? 交往扼要实质(收购、出售资产及涉及的债权债务转变;交往标的名称;交往金额等) ? 本次交往未组成干系交往 ? 交往实践尚需实行的审批及其他闭系次序 ? 交往实践存正在的重律阻滞(如举动交往标的的资产产权权属不清等) ? 其它必要指挥投资者要点闭心的事项 ?? 一、交往概述 (一)扼要先容本次交往的基础境况▼▼，包罗交往各方当事人名称、交往标的名称(如是收购、出售股权类资产的，务必证明股权比例)、交往事项(收购、出售资产或债务重组)、添置或出售资产的代价及与账面值比拟的溢价境况、公约签订日期(如合用)等。 (二)扼要证明公司董事会审议本次交往闭系议案的外决境况、独立董事的定睹(如合用); (三)交往生效尚需实行的审批及其他次序(如是否需过程股东大会或政府相闭部分核准、是否需征得债权人应许、是否需征得其他第三方应许等)以及公司实行次序的境况▼▼。 二、 交往各方当事情面况先容(指正在添置、出售资产交往中除上市公司以外的各方当事人) 公司该当披露董事会已对交往各方当事人的基础境况及其交往履约才华举行了必 要的尽职观察。 (一)交往对方境况先容 1、交往对方为法人的，该当披露其名称、企业本质、注册地、闭键办公位置、法定代外人、注册本钱、主业务务、闭键股东或实质职掌人;交往对方为自然人的，该当披露其姓名、性别、邦籍、居处、迩来三年的职业和职务等基础境况。 2、交往对方闭键交易迩来三年兴盛情景，交往对方为自然人的，该当披露其职掌的中心企业闭键交易的基础境况▼。 3、除《股票上市正派》划定的干系相干除外▼▼，交往对方与上市公司之间存正在产权、交易、资产、债权债务、职员等方面的其它相干的证明。 4、交往对方迩来一年闭键财政目标，包罗但不限于资产总额、资产净额、业务收入、净利润等;假使交往对方创造时期亏空一年或是专为本次交往而设立的，则该当披露交往对方的实质职掌人或者控股方的财政原料。 若公司无法披露上述财政原料的▼▼，应证明来由。 5、本所哀求的其他实质。 (二)其他当事情面况先容 扼要先容其他与本次交往有直接相干确当事人的境况▼▼。如交往涉及上市公司债权人宽免上市公司债务的，该当参照前款划定周到披露该债权人基础境况，以及债权人是否为独立法人、是否有权宽免上市公司所负债务等境况。 三、交往标的基础境况 (一)交往标的 1、逐项列明交往标的的名称和种别(存货、固定资产、正在修工程、无形资产、股权投资、金融资产、金融欠债等)▼。 2、权属情景证明(包罗交往标的产权是否明确，是否存正在典质、质押及其他任何限度让与的境况，是否涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等执法步伐，以及是否存正在阻止权属转变的其他境况)。 3、闭系资产运营境况的证明(包罗出让方规划该项资产的时期、该项资产加入行使的时期、已计提折旧或摊销的年限、目前能否无间加入平常临蓐、是否具备平常临蓐所务必的核准文献、迩来一年运作情景及其他必要迥殊证明的事项)。 4、交往标的迩来一期财政报外的账面代价(包罗账面原值、已计提的折旧、摊销或减值计算、账面净值等)，并外明是否过程审计。 (二)收购、出售标的如为公司股权，披露实质还应包罗以下方面 1、该公司闭键股东及各自持股比例、主业务务、注册本钱、创造时期、注册位置等基础境况。 2、有优先受让权的其他股东是否放弃优先受让权▼。 3、该公司迩来一年及迩来一期的闭键财政目标，包罗但不限于资产总额、欠债总额、资产净额、业务收入、净利润等财政数据，并外明是否过程审计。 4、如该标的公司迩来一年净利润中包括较大比例的非时常性损益的▼，应予以迥殊证明。 5、如该公司迩来12个月内曾举行资产评估、增资、减资或改制的▼，该当披露闭系评估、增资、减资或改制的基础境况▼。 6、如标的公司过程审计，应披露为其供应审计任职的具有从事证券、期货交易资历的司帐师事件所名称，审计陈说全文该当同时正在本所网站披露▼▼。 (三)交往标的评估境况(如合用) 1、如本次收购出售资产交往中，交往标的过程评估，且交往代价参考评估结果订价的，应披露为其供应审计任职的具有从事证券、期货交易资历的评估事件所名称、评估基准日、采用的评估要领及其紧张假设条件，并以评估前后比较的式样列示评估结果。评估陈说全文该当同时正在本所网站披露。 2、评估机构行使收益法等基于来日收益预期的估值要领对闭系资产举行评估的，上市公司董事会该当正在举行尽职观察的本原上，对交往标的预期来日各年度收益或现金流量等紧张评估根据、盘算推算模子所采用的折现率等紧张评估参数及评估结论的合理性宣告定睹。 3、评估陈说显示标的资产净额的评估值或标的资产中占对照大的某一类(项)资产的评估值与账面值存正在较大增值或减值(超出50%)▼▼，或标的资产整个评估值与其过去三年内史书交往代价存正在较大区别(超 过50%)的，公司该当视其所采用的区别评估要领，区分遵照以下哀求周到披露其来由及评估结果的计算流程。 (1)采用收益法等基于来日收益预期的要领举行评估的▼，公司该当遵循标的资产特性▼，周到披露预期来日各年度收益或现金流量等紧张评估根据，包罗预期产物产销量或开垦发售面积、发售代价、采购本钱、用度预算等。同时▼，公司还该当披露盘算推算模子所采用的折现率、预期来日各年度收益或现金流量伸长率、发售毛利率等紧张评估参数▼，宽裕证明相闭评估根据和参数确定的原由。 评估陈说所采用的预期产物产销量、发售代价、收益或现金流量等评估根据与评估标的已竣工的史书数据存正在强大区别或与相闭变化趋向相背离的▼，公司该当周到解说该评估根据的合理性，供应闭系声明原料，并予以披露。 闭系资产正在后续规划流程中，大概受到邦度法令、律例愈加苛峻的限度▼▼，或受到自然要素、经济要素、身手要素的重要限制，导致闭系评估标的正在来日年度能否竣工预期收入、收益或现金流量存正在强大不确定性的，上市公司该当周到披露相应办理步伐，并宽裕提示闭系危机。 (2)采用墟市法举行评估的，上市公司该当明了证明评估标的存正在灵活的墟市、似乎的参照物、以及可比量化的目标和身手经济参数的境况，周到披露具有合理对照本原的可比交往案例▼，遵循宏观经济条款、交往条款、行业情景的转化▼，以及评估标的收益才华、角逐才华、身手秤谌、地舆地点、时期要素等境况对可比交往案例举行的调剂，从而得出评估结论的流程。 (3)采用本钱法举行评估的，上市公司该当宽裕披露重置本钱中强大本钱项宗旨组成境况▼，现行代价、用度法式与原始本钱存正在强大区别的，还该当周到解说其来由。 (4)采用众种评估要领举行评估，并遵照必然的代价理解道理或盘算推算模子等要领归纳确定标的资产评估值的，上市公司还该当宽裕披露该等要领的合理性及其原由。 (四)如上市公司出售、收购资产交往中涉及债权债务转变▼▼，应周到先容该项债权债务的基础境况，包罗债权债务人名称、债权债务金额、克日、发诞辰期、产生来由等。对转变的债务，还该当证明已赢得债权人的书面认同境况，以及交往落成后上市公司是否存正在偿债危机和其他或有危机等▼▼。 (五)交往标的订价境况及公允合理性理解。闭键证明确定成交代价的根据▼▼，成交代价与账面值、评估值(如有)、公然墟市代价(如有)区别超出20%的，该当证明来由。 摹?灰缀贤蛐榈闹饕谌荩ê贤蛐樯形辞?鸬模稍莼号段炊ㄊ孪睿谡角?鸷蟛钩渑叮?奥脑及才?(一)先容收购、出售资产公约的闭键条件▼▼。应包罗合同主体、交往代价、支出式样(现金、股权、承债、资产置换等)、支出克日(全额一次付清、分期付款)、交付或过户时期支配、合同的生效条款、生效时期、违约义务等。如该公约附带有任何局面的附加或保存条件(如商定他日某种境况产生时资产需还原原状等)的▼▼，应予以迥殊证明。 (二)交往涉及对方或他目标上市公司支出金钱的，务必证明付款方近三年或自创造之日起至公约签订时候的财政情景，董事会该当敷衍款方的支出才华及该等金钱收回的或有危机作出判别和证明▼▼。 (三)交往涉及上市公司向交往对方支出金钱的，务必证明是否就添置的资产日后无法交付或过户的境况，作出相宜的庇护本公司优点的合同支配▼▼。 (四)如交往涉及债务重组，还应先容债务重组公约的相闭实质，包罗债务重组的简直式样、合同的生效条款、生效时期、违约义务等▼。债务重组式样为批改欠债条款的，该当披露延伸还款的克日、利率下降的幅度、免除应付未付的息金或删除本金的数额等境况。 五、涉及收购、出售资产的其他支配 闭键先容收购、出售资产所涉及的职员铺排、土地租赁等境况， 交往落成后大概出现干系交往的证明;是否与干系人出现同行角逐的证明以及回避步伐▼▼，收购资产后是否做到与控股股东及其干系人正在职员、资产、财政上分裂及简直宗旨;出售资产所得金钱的用处;收购资产的资金来历，收购资产是否与召募资金仿单所列示的项目相闭。 绫敬问展骸?鍪圩什灰谆拱樗嬗猩鲜泄竟扇ㄗ没蛘吒卟闳耸卤涠苹绕渌才诺模墩庑?才诺木咛迥谌荨,缟鲜泄疽蛘庑?才诺贾陆灰锥苑匠晌痹诠亓说模卑础渡鲜泄玖偈惫娓袷街敢诙牛荷鲜泄竟亓灰坠妗返囊蠼信丁?六、收购、出售资产的宗旨和对公司的影响 (一)出售资产 1、应披映现售资产的来由、该项交往自己估计得到的损益及对公司财政情景和规划功劳的影响; 2、如出售控股子公司股权导致上市公司统一界限转化的▼▼，还该当证明上市公司是否存正在为该子公司供应担保、委托该子公司理财，以及该子公司占用上市公司资金等方面的境况;如存正在，该当披露前述事项涉及的金额，对上市公司的影响和办理步伐▼▼。 (二)收购资产 1、应披露收购的妄思和该项交往对上市公司来日财政情景和规划功劳的影响▼▼。 2、如收购的为股权类资产且将导致上市公司统一界限产生转化的，应遵照该项交往组成的企业统一区别类型▼▼，披露该项交往对公司财政情景和规划功劳的影响。如收购的公司强大司帐计谋或司帐计算与本公司存正在较大区别的▼，该当理解强大司帐计谋或司帐计算的区别对交往标的的影响。 3、如收购落成后，上市公司新增控股子公司的，还该当证明该公司对外担保、委托理财等境况。 4、如收购的资产为招牌等无形资产的，应披露以下实质: (1)此次交往落成后▼，该无形资产的估计行使寿命、是否必要摊销以及摊销对上市公司来日规划出现的影响，披露该项交往对规划财政目标的估计影响▼，加倍是对净利润的影响。若公司估计该项无形资产行使寿命不确定而无需摊销▼▼，应宽裕证明来由并供应司帐师事件所出具的定睹。 (2)此次交往落成后▼，交往对方是否还行使此无形资产，假使无间行使的，应证明对上市公司的影响。 七、中介机构对本次出售、收购资产交往的定睹简介(如合用) 若公司就本次交往邀请独立财政照拂、法令照拂的▼▼，应明了披露其对本次交往的结论性定睹。 八、备查文献目次 ?? XXXXXX股份有限公司 XXXX年XX月XX日 ?披露布告所需报备文献(如合用) 1(经与会董事具名确认的董事会决议; 2(经独立董事具名确认的独立董事定睹; 3(经与会监事具名确认的监事会决议;; 4(与交往相闭的意向书、公约或合同; 5(收购、出售资产的财政报外或审计陈说; 6(审计陈说及司帐师事件所的证券从业资历证书; 7(评估陈说及评估机构的证券从业资历证书; 8(状师事件所出具的法令定睹书; 9(独立财政照拂陈说; 10(交往涉及的有权陷阱的批文; 11(本所哀求的其它文献。 _Toc338161800 第二号 上市公司干系交往布告 合用证明: 1、上市公司干系交往抵达本所《股票上市正派》划定的披露法式的，应合用本指引。干系交往标的涉及收购出售资产、对外投资等事项的，应参影相闭样子指引哀求正在本次干系交往布告中举行披露。 2、干系交往抵达《重组主意》划定的强大资产重组法式的，不对用本指引，应遵照《重组主意》的划定举行披露。 证券代码:???????????? 证券简称:???????????? 布告编号: ?? XXXXXX股份有限公司干系交往布告 ?? 本公司及董事会美满成员确保布告实质不存正在虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的可靠、切实和无缺担当部分及连带义务▼▼。 董事XXX、XXX因???????????????? (简直和明了的原由)不行确保布告实质可靠、切实、无缺▼▼。 ?? 紧张实质提示: ??交往危机 (包罗代价公道性危机、资产评估增值危机、结余才华震荡危机、结余预测危机、审批危机、资产权属危机等) ??交往落成后对上市公司的影响(包罗损益、资产、是否酿成新的干系交往、同行角逐以及对公司经管等的影响) ????过去24个月是否产生与统一干系人的交往(累计次数和金额) ????控股股东抵偿答应(如有) ??需提请投资者提神的其他事项(如债权人的定睹、交往附加条款等) ?? 一、干系交往概述 上市公司该当简略阐明本次干系交往的闭键实质▼▼，包罗公约签订日期、位置，交往各方当事人名称，交往标的境况。 公司应遵循《股票上市正派》的划定，扼要陈述交往各方的干系相干▼▼，并明了流露:本次交往组成了公司的干系交往。 公司还该当披露董事会审议干系交往的外决境况、干系董事回避外决的境况以及独立董事对本次干系交往的外决境况及定睹▼▼。对付必要提交股东大会核准的干系交往，该当正在布告中迥殊载明:“此项交往尚须得到股东大会的核准，与该干系交往有利害相干的干系人将放弃行使正在股东大会上对该议案的投票权。本次干系交往不组成《重组主意》划定的强大资产重组。” 公司还应明了证明本次干系交往是否必要过程相闭部分核准。 二、干系方先容 闭键先容上市公司与干系人的干系相干及干系人的基础境况▼▼，包罗姓名或名称、居处、企业类型、法定代外人、注册本钱及其转化、史书沿革、主业务务、迩来一个司帐年度的净利润、迩来一个司帐期末的净资产、或有欠债与期后事项等。 假使干系交往涉及收购或出售公司股权的，该当证明该公司的实质职掌人的周到境况，包罗实质职掌人的名称及其交易情景。 涉及强大干系交往，以树状图式样披露干系人的股东机闭图(包罗直接和间接的股东直至最终的股东)。 交往对方是潜正在干系人的，该当周到披露其后台原料▼。 证明至本次干系交往为止，公司与统一干系人或就统一交往标的的干系交往是否抵达3000万元且占净资产5%以上。 三、干系交往标的基础境况 (一)干系交往涉及上市公司收购、出售资产的，应遵照《上市公司一时布告样子指引第一号:上市公司收购、出售资产布告》的哀求披露交往标的的基础境况，分外标的如矿业权等还应参影相闭样子指引哀求正在本布告中披露▼。 收购出售控股子公司股权导致上市公司统一报外界限蜕变的，该当证明上市公司是否存正在为该子公司担保、委托该子公司理财，以及该子公司占用上市公司资金等方面的境况;如存正在相应状况的▼▼，该当披露涉及金额，对上市公司影响和办理步伐▼，并披露实行相应审议次序的境况。 (二)对外投资的干系交往，应遵照《上市公司一时布告样子指引第六号:上市公司对外投资布告》的哀求披露交往标的的基础境况▼▼。如属创造合伙公司的，还该当披露对加入资金或资产的行使宗旨以及该项目(若为创造公司)的决定层与治理层的人事支配。 (三)如属上述二项以外的状况，应对交往标的基础境况作出相应切实、客观的先容▼▼。 四、干系交往的闭键实质和订价计谋(公约未签订的，可暂缓披露与公约相闭的不决事项，正在签订后增加披露) 闭键先容干系交往合同的闭键条件，包罗交往对方的姓名或名称，合同签订日期▼▼，交往标的▼，交往代价，交往结算式样，干系人正在交往中所占权利的本质和比重，合同的生效条款、生效时期、实行合同的克日，合同的有用期。如属于平时交易中连接或时常举行的，还该当包罗该项干系交往终年的最高金额或者占同类交往比例的最高限额▼。 披露干系交往成交代价的订定根据，如:交往标的账面值、评估值或明了、公道的墟市代价，以及因交往标的分外必要证明的与订价相闭的其他特定事项▼。 若成交代价与账面值、评估值(如有)或墟市代价(如有)中随意一项区别超出20%的，该当证明来由并 做迥殊危机提示，公司董事会还该当披露本次干系交往所出现的优点转变目标。 若交往涉及对方或他目标上市公司支出金钱的，务必证明付款方近三年或自创造之日起至公约签订时候的财政情景，董事会该当对该等金钱收回或成为坏账的大概作出判别和证明。 正在招股仿单或者一时布告中已披露的相闭归纳任职方面或者平时规划方面的干系交往公约，正在公约实行流程中产生转化的，公司该当披露包罗订价规矩转化正在内的原公约与现有公约的区别。 五、该干系交往的宗旨以及对上市公司的影响 上市公司董事会该当如实周密地披露举行此次干系交往的须要性和可靠妄思▼，并对本次干系交往对上市公司是否有利提出定睹。 阐扬本次干系交往对上市公司财政情景和规划功劳所出现的影响，闭键包罗:尽大概以数据形容本次干系交往自己带来的损益、干系交往对本期和来日财政情景和规划功劳的影响，以及这些影响的核算根据▼。 (注:应针对区别交往标的，参照《上市公司一时布告样子指引第一号:上市公司收购、出售资产布告》、《上市公司一时布告样子指引第六号:上市公司对外投资布告》等样子指引的哀求▼▼，对本次交往宗旨和对公司的影响举行理解) 六、独立董事的定睹 闭键披露独立董事闭于董事会是否必要实行干系交往外决次序及该项交往对上市公司及美满股东是否公允的独立定睹。 七、独立财政照拂的定睹(如合用) 闭键披露独立财政照拂就该干系交往对上市公司及公司美满股东是否公允、合理出具的结论性定睹，并包罗原由、闭键假设和思量要素。干系交往涉及无形资产及其他怪异事项的，还该当披露独立财政照拂就其怪异之地点宣告的定睹。 八、史书干系交往境况 董事会应对迩来两个无缺司帐年度，与统一干系人举行的交往予以评估，包罗以下事项: (一)干系情面况，包罗干系人名称(姓名)、与公司是何种干系相干、干系人向公司提名董事、监事和高级治理职员的境况(或董事、监事、高级治理职员正在干系人兼职境况)。 (二)干系交往境况，包罗交往品种、交往标的、交往金额、交往日期、交往奉行境况、对公司财政情景和规划功劳的影响尊龙就是博旧版▼。 (三)迥殊证明事项，若存正在以下事项应证明: 1、收购资产的▼▼事情备忘录第一号上市公司且自告示式样，应证明迩来两个无缺司帐年度内是否计提减值计算，以及预付款支出境况等▼。 2、收购股权的，应证明迩来两个无缺司帐年度内收购的公司是否耗费，以及耗费额等。 3、出售资产或让与股权的▼▼，应证明是否产生过期付款▼▼，以及过期金额、管束式样和坏账计算的提取等。 九、控股股东答应函(如有) 披露控股股东答应函实质。 十、备查文献目次 ?? XXXXXX股份有限公司 XXXX年XX??月XX日 ?? ??披露布告所需报备文献(如合用): 1.经与会董事具名确认的董事会决议; 2.经独立董事具名确认的独立董事定睹; 3.经与会监事具名确认的监事会决议; 4.意向书、公约或合同; 5.闭系的财政报外; 6.审计陈说; 7.评估陈说; 8.独立财政照拂陈说; 9.其他中介机构就收购、出售资产所出具的定睹; 10.有权机构的批文。 ??提神事项 1、上市公司收购控股股东或其职掌公司的资产或股权▼，控股股东应出具答应函答应，以收益现值法对闭系资产予以评估，并举动订价参考根据，或收购闭系资产、股权后3年内计提大额减值计算的，控股股东对上市公司收购该资产、股权厥后日3年的耗损予以抵偿，并提出确凿可行的抵偿计划。 2、上市公司该当遵循分阶段披露规矩，按本指引哀求布告已有的干系交往实质，待本指引哀求的文献和实质完好后(不对用的个人除外)再登载无缺布告。 3、必要股东大会审议的干系交往▼▼，上市公司董事会该当正在干系交往公约的闭键合同条件加倍是代价明了后，发出召开股东大会报告布告▼。 4、中介机构 的评估陈说、审计陈说等务必全文上彀，假使闭系陈说实质涉及贸易秘密的，公司可向交往所申请宽免披露该个人实质▼▼。 _Toc338161801 第三号 上市公司分派及转增股本实践布告 ?? 证券代码:???????????? 证券简称:???????????? 布告编号: ?? XXXXXX股份有限公司分派及转增股本实践布告 ?? 本公司及董事会美满成员确保布告实质不存正在虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的可靠、切实和无缺担当部分及连带义务。 董事XXX、XXX因???????????????? (简直和明了的原由)不行确保布告实质可靠、切实、无缺▼▼。 ?? 紧张实质提示: ??每股分派比例及每10股分派比例，每股转增比例及每10股转增比例 ??扣税前与扣税后每股现金盈利 ??股权注册日 ??除权(除息)日 ??新增无穷售条款畅达股份上市畅达日 ??现金盈利到账日 ?? 一、证明通过分派、转增股本计划的股东大会届次和日期 正在股东大会通过分派、转增股本计划两个月内实未施计划的，公司董事会该当证明来由并向股东陪罪。 二、证明分派、转增股本计划 发放年度、发放界限。区分以每股、每10股外述分红派息、转增股本的比例，股本基数该当以计划实践前的公司股本为准，并证明含税及扣税境况。如扣税的▼，证明扣税后每股实质分红派息的金额、数目。 三、股权注册日(R日)、除权日(除息日)、新增无穷售条款畅达股份上市日(R，2日)、盈利发放日▼▼。有B股的公司该当就B股的迥殊事宜作出特意证明。 四、明了分拨对象 截至股权注册日下昼上海证券交往所收市后▼，正在中邦证券注册结算有限义务公司上海分公司注册正在册的美满股东。 五、证明分派、转增股本实践主意 (一)如系现金盈利的，证明“无穷售条款畅达股的盈利委托中邦证券注册结算有限义务公司上海分公司通过其资金算帐体例向股权注册日注册正在册并正在虾,と灰姿骰嵩卑炖砹酥付ń灰椎墓啥煞?,寻炖碇付ń灰椎耐蹲收呖捎诤炖?湃赵谄渲付ǖ闹と挡苛烊?纸鸷炖窗炖碇付ń灰椎墓啥炖萦芍泄と羌墙崴阌邢拊鹑喂旧虾,止颈,埽炖碇付ń灰缀笤俳信煞?～?遵照中邦证券注册结算有限义务公司上海分公司的相闭划定▼▼，证明本次有限售条款畅达股现金盈利的派发要领▼▼。 (二)如系股票股利或转增股本的，证明遵照中邦证券注册结算有限义务公司上海分公司的相闭划定▼▼，将所分拨股份直接记入股东账户。 六、列示股本变化机闭外(如无股本变化▼，免本项实质) 按变化前股本、本次送红股、本次转增股本、变化后股本、股份比例等项目列示▼。 七、证明实践送转股计划后，按新股本总额摊薄盘算推算的上年度每股收益或本年度中期每股收益(如无股本变化的，免本项实质)。 每股收益的盘算推算公式参照《公然垦行证券的公司音讯披露编报正派第9号》的划定奉行。 八、相闭商量主意 九、备查文献目次 XXXXXX股份有限公司 XXXX年XX月XX日 ??????披露布告所需报备文献 1.闭于审议通过分派、转增股本计划的公司股东大会决议; 2.附外1.送股(转增股本)上市申请外(上市公司务必供应打印稿，涂改无效); 3.本所哀求的其他文献▼▼。 ?? 附外1: 送股(转增股本)上市申请外 上海证券交往所: 遵循公司股东大会决议，特申请本次送股(转增股本)计划实践后新增无穷售条款畅达股份上市畅达，现将相闭事项申请如下: A股代码 B股代码 A股简称 B股简称 布告日期 除权日 本次上市增量 股 新增A股上市日 A股上市增量 股 新增B股上市日 B股上市增量 股 备注 ?? 注:本申请外务必为打印稿，不到手写 改动。 ?? 董事会秘书(具名): 申请日期: 电话: 传真: ?? 申请人:________________________股份有限公司???????????????? (盖印) ?? 上海证券交往所公司治理部???????????????????? 初审人: 复审人: 日期: ?? _Toc338161802 第四号 上市公司召开股东大会报告布告 证券代码:???????????????? 证券简称:?????????????????? 布告编号: ?? XXXXXX股份有限公司召开股东大会报告 ?? 本公司及董事会美满成员确保布告实质不存正在虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的可靠、切实和无缺担当部分及连带义务▼。 董事XXX、XXX因???????????????? (简直和明了的原由)不行确保布告实质可靠、切实、无缺。 ?? 紧张实质提示 ?是否供应搜集投票 ?公司股票是否涉及融资融券交易 ?? 一、召开集会基础境况 闭键证明本次股东大会的集中人、集会召开日期和时期、集会位置和集会式样。 供应搜集投票的，应遵照《上海证券交往所上市公司股东大会搜集投票